مالباخته گفت: براي وا‌ريز وجه به بانك آمده بودم كه وقتي از دستگاه ثبت نوبت، شماره‌اي را گرفتم متوجه شدم 53 نفر جلوي من هستند. هنوز نيم ساعت از حضورم در بانك نگذشته بود كه مردي نزد من آمد و ادعا كرد قصد دريافت پول از بانك را دارد، اما نمي‌خواهد پول نقد بگيرد، از طرفي متصدي باجه ايران چك در اختيار ندارد تا به او پرداخت كند. از اين رو مرد جوان پس از اين توضيحات، پيشنهاد داد من هم در نوبت او كار بانكي خود را انجام دهم تا كار او نيز راه بيفتد، اين در حالي بود كه تعداد زيادي قبل از من بودند و بايد مدت زيادي منتظر مي‌شدم تا كارم انجام شود به همين دليل فرصت را مناسب ديدم تا زودتر كارم انجام شود. به گفته مالباخته، دزد جوان به همين بهانه نايلون مشكي رنگي كه پول‌هاي نقد و تراول‌ها در آن بود را به دست آورد و در فرصتي مناسب يك ميليون و 300 هزار تومان را از آن برداشت و بعد مابقي آن را در اختيار متصدي باجه قرار داد.پس از طرح شكايت و بازبيني فيلم به دست آمده از دوربين‌هاي مداربسته بانك، صحت ادعاي شاكي ثابت شد و با توجه به همين تصاوير موجود، چهره‌اي از مرد ناشناس كه اقدام به فريب و سرقت از مشتري بانك كرده بود در اختيار ماموران پليس قرار گرفت. مالباخته در پي طرح شكايت به كلانتري راهنمايي و پرونده تشكيل‌شده براي ادامه روند رسيدگي به مرجع قضايي ارسال شد. شاكي پرونده نيز براي تشريح ماجراي آن روز به بازپرس نهم دادسراي ناحيه 6 تهران گفت: «براي وا‌ريز كردن 5/4 ميليون تومان به شعبه بانكي در خيابان فاطمي رفته بودم. مردي كه ايران‌چك‌هاي مرا سرقت كرد، حدود 30 سال داشت و لاغراندام بود. صورتش ريش داشت كه مو و ريشش بور بود.» اين در حالي بود كه متصدي بانك نيز به‌عنوان شاهد در جلسه بازجويي حضور يافت و گفت: «من ديدم مالباخته با مرد ديگري نزد من آمد و وقتي نوبت به آن مرد رسيد، شاكي نايلون مشكي‌رنگ را به او داد و بعد كه من شمردم متوجه شدم يك ميليون و 300 هزار تومان آن كم است. وقتي اين موضوع را به مردي كه در حال حاضر شاكي پرونده است، گفتم او كمي دور و بر خود را نگاه كرد و پس از مدتي فهميد پولش ربوده شده است.»در پي اين اظهارات، بازپرس با بررسي پرونده، دستور شناسايي متهم را صادر كرد. ماموران پليس در بازبيني فيلم پي بردند، دزد جوان پس از سرقت بدون جلب توجه مالباخته بانك را ترك كرده است. اين سارق پس از ورود سريعا دست به كار شده و با بررسي سوژه‌هاي احتمالي بهترين مورد را به‌عنوان طعمه خود انتخاب كرده است. در پي تحقيقات ماموران كلانتري و كارآگاهان پايگاه‌هاي مختلف پليس آگاهي تهران، بازپرس پرونده دستور چاپ بدون پوشش تصوير موجود در پرونده كه از دوربين‌هاي مداربسته بانك محل حادثه به دست آمده است را صادر كرد. به گفته سرهنگ كارآگاه محمدرضا ذاكراستقامتي، شهروندان پس از شناسايي متهم مي‌توانند به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ يا شعبه نهم بازپرسي دادسراي ناحيه 6 مراجعه كنند.